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入主上市公司坐地放贷 武信控股拖欠11亿被诉

发布时间:2020-05-16 08:01    来源媒体:和讯

本报记者 石健 北京报道

三年累计向控股上市公司放贷19亿元,却拖欠11亿元股权交易对价款。*ST友谊(000679.SZ)控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司(以下简称“武信控股”)股权遭冻结一事引发市场持续关注。

值得注意的是,就在股权遭冻结的前6天,武信控股还释放了利好消息,称“拟计划将此1亿股转让给武汉市国资委旗下的武汉开发投资有限公司(以下简称‘武汉开投’)”。该消息引发*ST友谊股价连续涨停。不过,随着股权冻结的消息流出,股价又迅速下跌。

市场高度关注的是,在如此情况下,武信控股的股权转让是否能成功?

控股股东被诉

2020年1月14日,*ST友谊公告称,大连友谊(000679,股吧)集团有限公司(以下简称“友谊集团”)因合同纠纷案,将武信控股等三家公司起诉至大连市中级人民法院,并申请对武信投资控股所持公司股份进行冻结。公开信息显示,武信投资控股持股*ST友谊1亿股,持股占比28.06%。友谊集团为*ST友谊二股东,持股占比1.87%。

事实上,这场纠纷还要从*ST友谊大股东易主说起。

2015年12月,*ST友谊公告称,武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称“武汉金控”)旗下8家公司,欲借道登陆资本市场。然而,这单交易于2016年5月以失败告终。

2016年6月2日,友谊集团与武汉信用投资集团股份有限公司(以下简称“武信投资集团”)、武汉凯生经贸发展有限公司(以下简称“凯生经贸”)《股份转让意向协议》,将其持有的*ST友谊1亿股无限售流通股转让给武信投资集团与凯生经贸共同设立的子公司,也就是武信控股。

根据协议,标的股份转让价格包括三个内容,一是以6亿元作为支付给友谊集团的现金对价;二是以7亿元用作收购方按照协议约定承担拟置出资产债务的款项;三是以15亿元用作友谊集团支付拟置出资产的转让价款。同时约定,武信投资集团及凯生经贸应在股份转让完成后,促成*ST友谊将其拥有的商业及酒店类资产及相应负债、业务转让给友谊集团。

值得注意的是,武信控股于2016年6月8日成立。在成立20天后的6月28日,友谊集团与其签署了《股份转让协议》,并于2016年7月20日完成标的股份的交割。2016年9月,*ST友谊以合计85.51万元的价格,转让旗下三家子公司股权,接盘方均为友谊集团。这三家子公司总计欠*ST友谊3.66亿元债务,亦通过一定方式一次性支付。

2019年12月,友谊集团提起上诉称,截止起诉日,武信投资集团、凯生经贸、武信控股仅向友谊集团支付了16.64亿元交易对价。上述三家公司未按照协议约定条款全部履行,已严重违约。在该诉讼中,*ST友谊被列为案件第三人。

二次股权转让

2020年1月8日,*ST友谊公告称,武信控股与武汉开发投资有限公司(以下简称“武汉开投”)签署协议,将其持有的*ST友谊1亿股股权以3.6元/股的价格转让给武汉开投,合计转让价款为3.6亿元。

消息一出,*ST友谊在1月9日、10日接连涨停。也在这两日,*ST友谊登上龙虎榜,仅1月9日,*ST友谊一字板涨停,股价报收4.31元,买一封单曾超15万手。不过,1月13日,*ST友谊遭遇大额资金流出,当日卖出金额最大共计2700多万元。1月14日,*ST友谊再度公告,因与武信控股存在合同纠纷,法院已经冻结相关股份。自股权冻结以来的4个月时间,*ST友谊的股价也由1月10日的4.74元/股,跌至5月14日的2.66元/股,股价降幅近44%。

对此,有投资人在互动易上向*ST友谊董秘提问称,武信控股明知在合同纠纷案未落实之前股份有被冻结的可能,仍抛出股份转让计划,导致二级市场股价异动,并引发高位密集抛售近千万股,是否巧合?

*ST友谊董秘回答对此表示,“公司于2020年1月8日晚披露的《详式权益变动报告书》风险提示部分已充分表明股权转让的买卖双方明确股权纠纷及可能带来的风险,并提请广大投资者关注。公司于1月8日晚披露《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权变更的提示性公告》后,公司股价波动较大,反映出二级市场不同参与者对于公司控股权拟转让事宜及相应风险的预期与态度。

值得一提的是,天眼查平台显示,武信控股的大股东为武信投资集团,该公司的法定代表人兼董事长为唐武,而唐武同时还是武汉开投的法定代表人兼董事长。那么,上述股权转让是否存在关联交易?同时,武信控股对于冻结股权之后还有哪些动作?对此,《中国经营报(博客,微博)》记者向武信控股发送采访函,对方表示,“目前正在处理相关事宜,不便接受采访”。

对于武汉开投方面是否会转变收购意向,有分析人士告诉记者,“冻结股份解冻尚看不到明晰时间表,由于大连友谊今年继续亏损,很可能因为控股权不能易主而导致暂停上市,除了上市公司受损之外,中小股东及投资人利益也会受到侵害。”

向*ST友谊放贷19亿元

实际上,在武信控股成为控股股东后,*ST友谊的经营状况并未改观,以致目前的“戴帽披星”。

天眼查平台显示,武信控股目前有三位股东,分别是武信投资集团、凯生经贸和武汉恒盛嘉业经贸有限公司(以下简称“恒生经贸”),持股比例分别为40%、38%、22%。

值得注意的是,三位控股方的办公地点均为武汉市,而武信控股的办公地点则为深圳前海。对于为什么选择深圳前海,有分析人士表示,2014年起,财政部、国家税务总局开始实施对深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策,税收优惠比例为15%。由此,十几万中小企业纷纷来到深圳前海注册,这可能是武信控股选择在深圳前海开办公司的原因之一。

此后,武信控股相继布局了深圳武信创新股权投资基金管理有限公司、前海武信控股(深圳)有限公司等金融公司,并获得深圳汉信资本管理有限公司股权。

记者注意到,虽然武信控股至今尚欠友谊集团11.36亿元交易对价款。但近年来其却多次向*ST友谊放款。梳理*ST友谊过往公告可以看到,2016年12月,*ST友谊向武信控股借款4亿元,期限12个月,年利率8.6%;2017年6月,其再向武信控股借款3.5亿元,期限12个月,年利率8.6%,借款将在借款期限内根据实际用款需要分笔发放;2018年度,*ST友谊及公司控股子公司因经营发展需要,向武信控股借款11.6亿元,期限12个月,年利率8.6%。据不完全统计,武信控股已累计向*ST友谊放贷19亿元。对于年化率8.6%是如何设置的这一问题,武信控股未予回应。

虽然*ST友谊未就上述还贷情况进行说明。但在2019年12月的一则公告中,*ST友谊透露了公司存在子公司部分债务逾期情况。公司控股子公司盛发置业因开发产品销售过慢,资金状况紧张,致使部分债务逾期未能清偿,逾期贷款本金2.5亿元。

(责任编辑:何一华 HN110)

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